荣亿精密(873223) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 浙江荣亿精密机械股份有限公司(以下简称"公司 ")第二届董事会审计委 员会根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票 上市规则(试行)》及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求,在 2023年度任期内勤勉尽责,积极开展工作, 认真履行职责。现将 2023 年度的履职情况汇报如下: 一、审计委员会基本情况 公司于 2023 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十五次会议,审议通过了《关 于设立董事会专门委员会暨选举委员的议案》,决定在董事会下设立董事会审计 委员会,董事会审计委员会由周波(独立董事)、仇如愚(独立董事)、沈晓莉(董 事)三名委员组成,主任委员由具备会计资格的独立董事周波女士担任,审计委员 会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 公司董事会于 2023 年 10 月 27 日收到独立董事周波女士(董事会审计委员 会主任委员)递交的辞职报告,自股东大会选举产生新任独 ...