证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2023-077 第一条 为进一步完善杭州美登科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称 《上市规则》）、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》 （以下简称《监管指引 1 号》等法律、法规、规范性文件以及《杭州美登科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 定期会议由召集人在会议召开前 10 天通过邮件、邮寄或电话等方式通知 全体独立董事，不定期会议由召集人在会议召开前 3 天通知全体独立董事。 经全体独立董事一致同意，通知时限可不受本条款限制。 的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 杭州美登科技股份有限公司 独立董事专 ...