董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 成都欧康医药股份有限公司 成都欧康医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律 法规、规则指引及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由 胥兴军先生、张霜女士、赵宇霆先生组成，其中主任委员由具备会计资格的胥兴 军先生担任。公司审计委员会成员均为独立董事，且符合监管要求及《公司章程》 等相关文件的规定。 二、会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： 证券代码：833230 ...