力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-091 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 2.会议召开地点：湖北省宜昌市猇亭区先锋路 19 号会议室 3.会议召开方式：现场加通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电邮方式发出 5.会议主持人：董事长王建先生 息披露平台（www.bse.cn）发布的《力佳电源科技（深圳）股份有限公司关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-089）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出 ...