一、 审议及表决情况 力佳电源科技（深圳）股份有限公司于 2023 年 9 月 1 日召开第三届董事 会第十六次会议，审议通过《关于修订公司管理制度的议案》。议案表决结果： 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度修订尚需提交至公司 2023 年第二次 临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 证券代码：835237 证券简称：力佳科技 公告编号：2023-074 力佳电源科技（深圳）股份有限公司 董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第一条 为规范力佳电源科技（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效 规范运作，根据《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章和《力佳电源科技（深圳）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》 ...