公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[8] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[8] 发展战略 - 围绕“做强碱电、做大锂电、做新特种电池”制定发展战略[10] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日[2] - 截至评价基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额均为100%[6] - 每年开展内部审计审查内部控制缺陷等事项[8] - 划分日常业务活动为多个业务子流程并确定关键控制点及措施[14] - 严格开展资金活动确保流动性、安全性和效益性[14] - 制定多项采购制度并实施采购人员轮岗方案[15] - 建立存货和固定资产管理制度确保资产安全完整[16] - 制定销售制度控制销售与回款风险并重视应收账款管理[17] - 2024年度关联交易按市场化原则进行并确定额度[18] - 2024年度对外担保均为对子公司银行授信提供担保[18] - 推行全面预算管理构建预算管控体系[19] - 设置财务报告管理程序保证信息真实准确[18] - 确定财务报告内控缺陷定量标准[27] - 确定非财务报告内控缺陷定量标准[29] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[31] - 制定《重大信息内部报告制度》确保信息沟通畅通[20] - 制定《内幕信息知情人登记制度》规范内幕信息管理[20] - 对技术研发项目实施逐级审核等管理并制定办法[20] - 制订《合同管理办法》明确合同管理规定[21] - 内部控制测试评价包括多个过程并采用多种方法[23] - 从定性和定量方面确定内控缺陷认定标准[25][28] - 报告期内不存在影响投资者决策的重大内控信息[32] 其他 - 建立相对完善人力资源管理体系并制定相关制度[10] - 以“做负责任的企业”为出发点履行社会责任[10] - 培育企业文化并提炼核心价值理念体系[11] - 董事会落款日期为2025年4月18日[33]