证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-041 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场及网络会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以电话、微信方式发 出 5.会议主持人：董事长马金星 江苏威博液压股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 根据相关法律、法规要求，公司编制了 2024 年半年度报告及摘要，具体内 容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2024 ...