证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2023-065 江苏威博液压股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三届董事会第二次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 25 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场会议及视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以电话、微信方式 发出 5.会议主持人：董事长马金星 一、会议召开和出席情况 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 公司编制了《2023 年第三季度报告》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn）披露的《2023 年第三季度报告》（ ...