会议规则制定 - 公司于2025年4月25日审议通过制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案[3] 会议召开规定 - 董事会或债券受托管理人应在提议之日起30日内召开会议，通知需在会议召开15日前发出[15] - 公司等相关主体可书面提议召开会议，受托管理人5个交易日内书面回复[15][16] - 出现13种情形时应召集会议[15][16] - 规定事项发生15日内未履职，特定债券持有人有权自行召集会议[16] 债券持有人权利义务 - 债券持有人可转股、行使回售权等[9] - 需遵守可转债条款、缴纳资金、遵守决议等[10] 会议权限与决议 - 会议权限包括对变更募集说明书约定等事项作决议[12] - 会议决议对全体债券持有人有同等约束力[7] 会议相关时间 - 变更会议时间等需在原定会议召开日前至少5个交易日公告[17] - 临时提案人应不迟于会议召开前10日提交提案，召集人5日内发补充通知[21] - 授权委托书应在会议召开至少24小时前送交召集人[23] - 会议债权登记日为召开日前1个交易日[16] - 召集人取消会议原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日披露公告[15] 会议召开地点 - 现场会议地点原则上为公司住所地[17] 会议再次召集 - 拟就相同或相近议案再次召集会议，应按规定时间披露通知公告[28] 表决权规定 - 每一张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[29] - 特定债券持有人无表决权，其所代表可转债张数不计入出席张数[30][31] 决议生效与公告 - 决议须经出席会议代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人同意方有效[32] - 决议自表决通过之日起生效，需批准的批准后方能生效[32] - 召集人应在决议作出之日后二个交易日内将决议于指定媒体公告[33] 资料保管与争议解决 - 会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[34] - 相关争议应在公司住所所在地有管辖权法院诉讼解决[37]