江苏威博液压股份有限公司 证券代码：871245 证券简称：威博液压 公告编号：2024-067 关于向2024年股权激励计划激励对象授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载 、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任。 一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024 年股权激励计划（草案）>的 议案》《关于公司 2024 年股权激励计划首次授予激励对象名单的议案》《关于 公司<2024 年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大 会授权董事会办理 2024 年股权激励计划有关事宜的议案》《关于与激励对象签 署 2024 年股权激励计划授予协议的议案》等相关议案，关联董事在对相关议案 进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立董事专门会议对相关议案审议同意。 独立董事张雷、姚建国、陆杰作为征集人就公司 2024 年第二次临时股东大会审 议的本次激励计划相关议案向公司全体股东 ...