证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2024-004 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出 5.会议主持人：李瑜 6.会议列席人员：全体监事、董事会秘书、财务总监 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （1）同意公司使用额度不超过人民币7,500万元的闲置募集资金进行现金管 理,在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。投资的品种为成都银行双流支行 的安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行 定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），期限最长不超过12个月，不影响 募集资金投资计划正常进行。 （2）投资期限自 2024 年 1 月 1 日至 2024 ...