财务与内控 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 董事会认为公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，未发现非财务报告内控重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表总额均为100%[17] - 报告期内不存在财务报告内控重大或重要缺陷[41] - 报告期内未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[43] - 公司登记金额为3410万元[47] 组织架构 - 报告期内董事会由8名董事组成，含3名独立董事[20] - 报告期内监事会由3名监事组成，含1名职工监事[20] 制度建设 - 实行回款制度提高应收账款周转率[26] - 通过多项外部认证并制定质量与安全管理制度[27] - 制定固定资产管理制度并盘查处理[28] - 制定关联交易管理制度规范关联交易[29] - 内审部独立行使职权并制定审计制度[31] - 加强信息系统管理与建设保障数据安全[32] - 制定对外担保管理制度且报告期无对外担保[33] - 对子公司多方面管理和考核[35] - 制定信息披露相关制度控制信息披露[36] - 确定财务和非财务报告内控缺陷认定标准[38][39] 问题与改进 - 报告期内存在研发人员工时确认、费用混同一般缺陷[41] - 要求研发人员每日填工时表，按研发项目归集成本[42] - 2024年10月29日更正相关数据并披露更正报告[42] 未来展望 - 强化内控建设，完善制度并及时调整[44]