制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过新增《子公司管理制度》议案[2] 股东权利与义务 - 公司以股权对子公司享有资产收益等权利，负有指导等义务[5] 人员管理 - 公司向子公司委派人员，其需履职并定期汇报[7] - 子公司人力资源事务由公司统一管理，人事变动需审核[15] 经营管理 - 子公司经营要守法和依公司规划，异常及时告知[11] - 子公司交易事项需逐级审批[11] 财务管理 - 公司对子公司财务负责人实行委派制[17] - 子公司财务受公司指导监督，及时报送报表[17][24][25] - 子公司借款需审批，未经批准不得担保[26][18] - 子公司严控关联方往来，异常提请处理[19] - 子公司妥善保管财务档案[31] 信息披露 - 子公司信息披露责任人与对接人明确[21] - 子公司提供重大影响信息并确保真实准确[21] 重大事项报告 - 子公司重大事项及时报告董事会[22] - 子公司关联交易及时报告并审批[22] 审计与考核 - 公司定期或不定期审计子公司，子公司配合[24] - 子公司可制订绩效考核制度报公司备案[26] 违规处理 - 子公司违法违规，公司及子公司可处分相关人员[27] 制度说明 - 制度未尽事宜依相关规定，不一致时以其他规定为准[29] - 制度由董事会拟定修改，审议通过生效并负责解释[29]