证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-065 杭州天铭科技股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于修 订公司<审计委员会工作细则>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化杭州天铭科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，确保董事会对高管层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《公司 法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《杭州天铭科技 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等规定，制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部 ...