管理制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议通过新增《董事、高级管理人员离职管理制度》，表决7同意0反对0弃权[2] 离职规定 - 公司2个交易日内披露董事辞职情况及原因影响，60日内补选董事和高管（除董秘），董秘离职3个月内聘任[8] - 股东会、董事会解除职务提案需出席者表决权过半数通过[9] 义务与股份限制 - 董事、高管忠实义务辞任或任期届满后1年有效[11] - 离职6个月内不得转让股份，任期届满前离职有减持限制[13] 手续与追责 - 离职生效后5日办妥移交手续[15] - 未履行承诺董事会追责，有异议可申请复核[17] 制度说明 - 制度依法规和章程，不一致以规定为准，由董事会拟定解释[19] - 制度自审议通过生效，落款2025年8月26日[19][20]