董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[7] 会议召开规则 - 定期会议每年至少召开两次，提前10日通知，变更需提前3日书面通知[13][15][16] - 临时会议可由特定主体提议，董事长10日内召集，提前2日通知[13] - 特殊情况可口头通知且不限时，必要时可视频、电话开会[15][20] 会议出席与表决 - 会议需过半数董事出席，董事原则上亲自出席，可书面委托[18][19] - 临时会议可通讯表决，一人一票记名投票[21] - 决议须经无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[21] 提案审议 - 提案通过需超全体董事半数同意，未通过一个月内不再审议[22][23] - 二分之一以上与会董事可要求暂缓表决[23] 会议记录与档案 - 秘书记录会议，出席人员签名，董事有意见可书面说明[25] - 会议档案保存不少于十年[26] 其他 - 董事长督促决议落实并通报情况[28] - 《董事会议事规则》待股东会审议通过生效，由董事会解释[2][30]