证券代码：836270 证券简称：天铭科技 公告编号：2025-070 杭州天铭科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州天铭科技股份有限公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第五次会 议，审议通过《关于修订及新增公司内部治理制度的议案》之子议案 《关于新 增公司<独立董事专门会议制度>的议案》。该子议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本子议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州天铭科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州天铭科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）的法 人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据（《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及（《杭州 天铭科技股份有限公司章程》 以下简称（ （《公 ...