制度议案 - 《关于新增公司<独立董事专门会议制度>的议案》获董事会同意，待股东会审议[2] 会议规则 - 定期会议提前3日、临时会议提前1日通知独立董事，紧急情况不限[7] - 会议需三分之二以上独立董事出席方可举行[7] 审议事项 - 关联交易等事项需经会议审议并全体过半同意后提交董事会[7] - 独立董事行使特别职权需经会议审议并全体过半同意[8] 表决与记录 - 表决实行一人一票，有书面等表决方式[10] - 会议应制作记录，保存至少十年[11] 制度生效 - 制度由董事会拟定或修改，股东会通过后生效实施[13]