证券代码：838171 证券简称：邦德股份 公告编号：2024-023 一、审计委员会基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司于 2023 年 9 月 25 日召开第三届董事 会第十五次会议审议通过《关于改选董事会审计委员会委员的议案》。公司第三 届董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分别为独立 董事刘德运先生、赵纯永先生及董事张兆钱先生，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由具有会计专业资格的独立董事刘德运先生担任。公司 审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，公司审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监 督作用，积极开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发 挥了重要作用。报告期内，公司审计委员会共召开 4 次会议，具体如下： 威海邦德散热系统股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或 ...