证券代码：839273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2024-105 湖北一致魔芋生物科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长吴平女士 6.会议列席人员：全体监事及部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的相 关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述申请融资授信、担保等全 部事宜，包括但不限于申请材料的准备、材料的报送、协议的签署等相关事项。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情 ...