证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-092 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日 上午 9 时 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室 3.会议召开方式：现场加通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话形式 方式发出 5.会议主持人：董事长 王杰先生 该议案具体内容详见公司 2024 年 12 月 6 日在北京证券交易所官方信息披 露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》(公告编 号:2024-094)。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：监事、高级管理人员列席 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 ...