会议信息 - 董事会会议于2025年4月23日现场召开，4月12日通讯通知[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人，程十庆委托程永庆表决[6][7] 报告审议 - 《2024年度总经理工作报告》无需提交股东大会审议[9][11] - 《2024年度董事会工作报告》等多个报告需提交股东大会审议[13][14][16][19][21][25][26][29][31][34][36][37][75][79] - 《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》无需提交股东大会审议[38][40] 利润分配 - 2024年度利润分配方案决定不分红[26][29] 授信申请 - 公司拟向建行北京前门支行申请不超3000万元综合授信，期限不超24个月[94][95] - 公司拟向中行北京大兴开发区支行申请不超1000万元综合授信，期限不超24个月[95] 人事变动 - 原董事会秘书王冰冰辞职，拟聘任张宾为董事会秘书[70] 薪酬方案 - 《2025年度董事薪酬方案》直接提交股东大会审议[81] - 《2025年度高级管理人员薪酬方案》表决同意6票，3人回避表决[84][86] 其他事项 - 《2024环境、社会及公司治理（ESG）报告》通过审议[87][89] - 公司制定《舆情管理制度》[92] - 审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》[97]