证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-098 北京三元基因药业股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 | 董事会下设两个专门委员会，分 | 董事会下设三个专门委员会，分 | | --- | --- | | 别为战略委员会、审计委员会。 | 别为战略与可持续发展委员会、 | | 专门委员会成员全部由董事组 | 审计委员会、薪酬与考核委员会。 | | 成，其中审计委员会中独立董事 | 董事会专门委员会成员全部由董 | | 人数应当过半数，并由独立董事 | 事组成；其中审计委员会中独立 | | 担任主任委员（召集人），审计委 | 董事人数应当过半数，并由独立 | | 员会中成员应当为不在上市公司 | 董事担任主任委员（召集人），审 | | 担任高级管理人员的董事，召集 | 计委员会中成员应当为不在上市 | | 人应当为会计专业人士。专门委 | 公司担任高级管理人员的董事， | | 员会的职责、工作程序，由董事 | 召集人 ...