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三元基因(837344) - 关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的公告
三元基因三元基因(BJ:837344)2024-11-20 00:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 北京三元基因药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于公司董 事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会、选举委员并 修订相关制度的议案》,现将有关情况公告如下: 证券代码:837344 证券简称:三元基因 公告编号:2024-096 北京三元基因药业股份有限公司 关于董事会战略委员会调整为 董事会战略与可持续发展委员会的公告 公司在董事会战略委员会原有职责基础上增加可持续发展管理 职责等内容,并制定《北京三元基因药业股份有限公司董事会战略与 可持续发展委员会工作细则》,原《北京三元基因药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则》自公司第四届董事会第一次会议审议通 过之日起废止。 具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网 (www.bse.cn)披露的公司《董事会战略与可持续发展委员会工作细 则》(公告编号:2024-099)。 一、 关于董事会 ...