证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-097 北京三元基因药业股份有限公司 关于设立董事会薪酬与考核委员会 二、 关于董事会薪酬与考核委员会人员组成情况 经过选举，公司第四届董事会薪酬与考核委员会组成成员为：邵 荣光、钱爱民、杨大军，由邵荣光担任召集人。任期三年，自公司第 四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 根据规定，董事会薪酬与考核委员会成员为不在公司担任高级管 理人员的董事，独立董事占半数以上，并由独立董事担任召集人。委 员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负责召集并 主持委员会工作。薪酬与考核委员会委员在任职期间不再担任公司董 事职务时，自动失去委员资格，并由董事会根据相关规定补足委员人 数。 三、 关于制度制订情况 鉴于公司设立了董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关要求 制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，该制度经公司第四届 董事会第一次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《董事会薪酬与考核 委员会工作细则》（公告编号：2024-100）。 四、 ...