证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2024-102 北京三元基因药业股份有限公司 独立董事专门会议议事制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 11 月 18 日召开第四届董事会第一次会议 审议通过，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案 无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引第 1 号》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北京三元基因药业股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定，制定本 制度。 第二条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会 议（以下简称独立董事专门会议）。 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董 事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持 ...