董事会决议 - 2025 年 8 月 26 日审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》[2] 董事会秘书规定 - 设董事会秘书 1 名，任期三年[4][12] - 应聘任证券事务代表协助履职[12] - 出现特定情形 1 个月内解聘[12] - 辞职完成移交且公告披露后生效[13] - 离职 3 个月内聘任新秘书[13] 其他规定 - 工作细则自审议通过生效，解释权归董事会[19][20]