制度审议 - 2025年8月26日公司第四届董事会第七次会议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》[3] 子公司定义 - 子公司包括独资、全资收购、控股50%以上等类型[6] 管理架构 - 总经理统一管理子公司事务，相关部门协办[7] - 派驻子公司董事及高管由总经理提名，董事长批准[8] 信息报告 - 子公司董事长、总经理等为信息报告义务人，汇报重大事项[11] 重大事项 - 重大事项包括修改章程、增减注册资本等[11] 发展规划 - 子公司经营及发展规划服从公司战略和总体规划[14] 对外投资 - 子公司无权决定对外投资，由总经理提请审议[15] 财务管理 - 子公司财务受公司指导监督，按月报财务报表[17] - 子公司严控与关联方资金往来[17] - 财务管理敏感性行为需审批[18] 绩效考核 - 子公司可制订绩效考核标准，经批准生效[20] 履职处罚 - 子公司董事、高管履职不当，公司有权要求处罚[21] 审计监督 - 公司定期或不定期对子公司审计[23] - 内审部门负责，必要时聘外部机构[23] 制度适用 - 制度适用于母公司各子公司及下属子公司[25] 制度规定 - 子公司遵守证监会、北交所及公司规定[25] 制度生效 - 制度由董事会修订解释，审议通过生效[25]