会议信息 - 董事会会议于2025年4月24日以现场及通讯方式召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议，表决均为同意7票，反对0票，弃权0票[5][6][9][10][12][19] - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》表决同意7票，无需提交股东大会审议[8] - 《关于公司董监高2024年薪酬执行情况及2025年薪酬预案的议案》表决同意4票[21] - 《关于公司合并报表范围内提供担保的议案》表决同意5票[28] - 《关于第二期股票期权激励计划相关议案》表决同意5票[32] 其他事项 - 《关于公司2024年度权益分派预案的议案》详见2025年4月25日相关公告[20] - 提议召开公司2024年年度股东大会的议案表决同意7票[33]