独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.04：《关于修订<独立董事专门会议工作制度> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股 东会审议。 证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-051 大连连城数控机器股份有限公司 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益相 关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》 ...