证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-067 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.20：《关于修订<董事会提名委员会工作细则> 的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股 东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第一章 总则 第一条 为完善大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，优化董事会组成，规范公司董事、高级管理人员的产生，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件 ...