董事会决议 - 2025年8月26日《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》获通过，无需提交股东会审议[3] 董事会秘书规定 - 任职需具备财务等专业知识及经验，特定情形不得担任[8] - 负责信息披露等多项职责，有权了解公司情况[10][12] - 由董事会聘任或解聘，特定情形1个月内解聘[14] 其他细则 - 聘任、解聘等2个交易日内公告报备，应聘任事务代表[15] - 离任前审查移交，3个月内聘任新秘书，细则生效实施[15][17]