证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-071 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 第二条 本制度适用于公司、公司下属控股子公司以及具有重大影响的参 股公司（以下统称"子公司"）。 第三条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，依据国家有 1 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.24：《关于修订<内部审计制度>的议案》。议案 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，明确内部审计工作职责及规范审计工 作程序，维护股东合法权益，根 ...