证券代码：835368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-079 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内 部管理制度的议案》之子议案 4.32：《关于制定<董事、高级管理人员离职管理 制度>的议案》。议案表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。该议案无需提 交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 大连连城数控机器股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范大连连城数控机器股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理结构的稳定性和连续性，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规及《大连连城数控机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程 ...