会议决策 - 2025年8月26日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过修订《总经理工作细则》议案[3] - 议案表决7票赞成，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议[3] 人员设置 - 公司设总经理1名，可设副总经理若干、财务负责人1名[5] - 总经理及其他高管每届任期三年，可连聘连任[8] - 总经理及其他高管由董事会聘任或解聘[8] 职责义务 - 总经理及其他高管对公司负有忠实和勤勉义务[10][11] - 总经理对董事会负责，维护公司财产权等[13] 管理机制 - 公司日常生产经营实行总经理负责制[14] - 总经理有主持工作、组织实施计划等职权[14] 交易标准 - 董事会授权总经理决定交易（除担保）标准：资产等占比低于20%或金额有上限[15] - 设立或增资全资子公司可豁免按交易指标审批[16] 会议相关 - 特定情形总经理应5个工作日内召开办公会[26] - 办公会议记录保存10年[21] - 会议议程等审定后一般会前1日通知，重要议题提前1日送材料[27] 报告要求 - 总经理应按要求定期或不定期报告工作内容[25] - 遇重大事故须及时向董事会报告并通告秘书[25] 细则生效 - 细则自董事会决议通过之日起生效，由董事会解释[27]