申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于苏州欧福蛋业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2021 年定向发行 2021 年 11 月 25 日公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过 2021 年第一次股票发 行方案，该方案于 2021 年 12 月 14 日经 2021 年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企 业股份转让系统《关于对苏州欧福蛋业股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函 [2021]4193 号）确认，公司发行 8,424,356 股。此次股票发行价格为人民币 2.25 元/股，募集资 金总额为人民币 18,954,801.00 元，扣除发行费用后的募集资金净额为 18,714,272.20 元。募集 资金于 2021 年 12 月 30 日全部到账，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 了天职业字【2021】46930 号验资报告。 2、2023 年北交所公开发行 2022 年 12 月 14 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意苏州欧福蛋业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2022]3128 号）， ...