证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-034 深圳云里物里科技股份有限公司 一、审计委员会基本情况 公司于2023年11月20日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了 《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，决定在董事会下设立 董事会审计委员会，董事会审计委员会由黄文锋、庄严、曾明三名成员组 成，其中黄文锋、曾明为公司独立董事，独立董事占审计委员会成员总数 的2/3。主任委员（召集人）由独立董事、会计专业人士黄文锋担任，审计 委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。 二、2023年度审计委员会会议召开情况 报告期内，公司暂未召开审计委员会会议。 三、审计委员会2023年度主要工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》及深圳云里物里科技股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《董事会审计委 ...