证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-012 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长张新生先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的相关规定，会议的召集、召开及表决合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 2022 年度公司董事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及北京证券 交易所（以下简 ...