证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-049 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 17 日 2.会议召开地点：公司五楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 13 日以邮件方式发出 5.会议主持人：全体监事共同推举李化杰先生主持会议 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 （二）会议出席情况 监事刘述欣因工作原因，委托监事李化杰代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会已完成换届选举，根据《公司法》等法律法规及《公 司章程》的有关规定，监事会选举唐建平先生为公司第四届监事 ...