本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-052 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会各专门委员会换届公告 一、换届基本情况 （一）换届的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会的 议事细则，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2023 年 6 月 17 日 召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的 议案》。公司第四届董事会各专门委员会组成成员如下： （1）、董事会战略委员会：张春山（主任委员）、宋登昌、郭延伟； 2023 年 6 月 19 日 本次换届为董事会各专门委员会的组成人员任期届满的正常换届，符合相 关法律法规及《公司章程》，符合公司治理需要，不会对公司生产经营产生不利 影响。 三、备查文件目录 《青岛泰德汽车轴承股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》 青岛泰德汽车轴承股份有限公司 董事会 （2）、董事会提名委员会：赵春旭（主任委员）、常欣、张春山； （ ...