董事会会议 - 2025年8月22日召开第四届董事会第十二次会议，通过修订《董事会提名委员会制度》议案[2] - 议案表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[2] 提名委员会 - 由3名董事组成，含2名独立董事[7] - 委员经提名由董事会选举产生，任期与董事会一致[7] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席，决议需全体委员过半数通过[14][15] - 会议记录由董事会秘书保存，档案保存十年[16] 制度实施 - 制度自董事会审议通过生效，修订亦同，无需提交股东会[3][19]