制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过拟修订《董事会战略委员会制度》的议案[2] 委员会构成 - 战略委员会由三名董事组成，经提名由董事会选举产生[8] - 设主任委员一名由董事长担任，任期与董事会一致，可连选连任[8] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席，委员需亲自出席，可书面委托[16] - 表决每名委员一票，关联委员回避，决议需半数以上通过[17] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限为十年[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效，修订亦同[20]