证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-096 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会提名委员会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过， 无需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第四条 提名委员会委员经董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3 提名，由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员由董事会选举产生。 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会提名委员会制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《青岛泰德轴承科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制 ...