证券代码：831278 证券简称：泰德股份 公告编号：2023-088 青岛泰德汽车轴承股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 9 月 19 日第四届董事会第三次会议审议通过，尚 需股东大会审议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 青岛泰德轴承科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范青岛泰德轴承科技股份有限公司董事会的议 事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件以及《青 岛泰德轴承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 结合公司实际情况，特制订本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东大会选举产生，受股 东大会委托，负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东 大会负责 ...