证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-078 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 2.会议召开地点：昆山市开发区环娄路 228 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话和口头方式 发出，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的规定："情况紧急，需要尽快召 开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集 人应当在会议上作出说明。" 因 2023 年 5 月 18 日公司 2022 年年度股东大会刚 选举出第三届董事会，为了及时选举董事长并聘任高级管理人员等，故决定在第 三届董事会成立后立即通过电话和口头方式通知召开第三届董事会第一次会议 审议上述事项，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。 5.会议主持人 ...