证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-007 昆山佳合纸制品科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和视频方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日以书面方式发出 本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作 决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 独立董事禹久泓因个人原因以视频方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-009）。 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 5.会议 ...