昆山佳合纸制品科技股份有限公司 证券代码：872392 证券简称：佳合科技 公告编号：2023-179 二、任命对公司产生的影响 公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公 司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的 董事人数超过公司董事总数的二分之一。 高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》及《公司章程》的 有关规定，公司于 2023 年 12 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于 聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长提名，并经公司独立董事专门会议审议通 过，公司董事会同意聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限自公司董事会审议通 过之日起至第三届董事会届满之日止。 聘任段晓勇先生为公司董事会秘书，任职期限至 ...