本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会专门委员会工 作细则》等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于2024年4 月9日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会专门 委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 序号 | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 其他委员 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 战略委员会 | 宋西全 | 包敦安、Wei CAI | | 2 | 提名委员会 | Wei CAI | 冷敏娟、邢丽平 | | 3 | 审计委员会 | 冷敏娟 | 包敦安、修文泉 | | 4 | 薪酬与考核委员会 | 包敦安 | 冷敏娟、孙静 | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董 ...