董事会会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在公司会议室现场召开，4月10日书面发出通知[3] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[4] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项需提交股东会审议议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][14][15][20] - 《关于董事及高级管理人员薪酬津贴方案的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[23] - 《关于独立董事津贴方案的议案》表决同意4票，反对0票，弃权0票[25] 财务相关 - 独立董事津贴拟定为每人每年6万元（税前）[25] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股[29] - 权益分派实施后注册资本预计由6568万元变更为8538.4万元[29] - 权益分派实施后股份总数预计由6568万股变更为8538.4万股[29] 无需股东会审议议案 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案无需提交股东会审议[31][32][33][35][36][37][39][40][41]