证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2025-064 山东路斯宠物食品股份有限公司董事会提名委员会工作细则 山东路斯宠物食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范和完善山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、 规范性文件及《山东路斯宠物食品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 进行遴选、审核。 第三条 公司董事会办公室为提名委员会工作联系部门，主要负责日常工作联 络、会议组织和下达、协调及督办提名委员会安排的任务等工作，公司其他部门 根据职能提供业务支撑工作。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一 ...