提名委员会细则 - 董事会提名委员会工作细则2025年8月22日生效[2] - 成员3名董事，含2名独立董事[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举[7] - 会议提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[13] - 须三分之二以上成员出席方可举行[16] - 决议经成员过半数通过[17] - 委员委托、履职、会议记录等规定[21][23][24] - 细则由董事会修订解释，自通过日生效[26] 公司信息 - 公司为山东路斯宠物食品股份有限公司[27] - 文件日期为2025年8月25日[27]