对外投资制度 - 对外投资管理制度于2025年8月22日经第五届董事会第十六次会议审议，尚需股东会审议[2] 投资范围与限制 - 对外投资包括股权投资、委托理财、证券投资及其他投资[8] - 不得参与对小额贷款公司等金融类公司投资[10] - 不得从事不以套期保值为目的的衍生品交易[12] - 只能使用自有资金进行证券投资[12] 决策与管理 - 实行股东会、董事会、经理分层决策，分公司无权决策[14] - 重大投资项目实行集体决策或联签制度[15] - 指定专门机构或人员对投资项目跟踪管理[17] - 按规定向被投资单位派出董事、监事和高级管理人员[18] 投资处置 - 加强投资处置环节控制，按规定权限和程序审批[20] - 在特定情况收回、核销或转让对外投资[21][22] - 批准处置投资程序和权限与实施投资相同[23] - 转让投资合理定价并报批，核销投资需文件，建立追责制度[24] 信息披露与保密 - 对外投资由董事会秘书按规定履行信息披露义务[24] - 未披露前知情人员负有保密义务[24] - 子公司遵循披露规定并与公司沟通[24] 资料存档 - 对外投资相关会议资料、合同协议等应存档[26]